阿联酋对一家货币兑换所处以了350万迪拉姆的罚款，阿联酋中央银行（CBUAE）于周一宣布。
根据2018年第20号联邦条例法第（14）条，对洗钱和恐怖主义及非法组织融资的金融制裁已实施。
该制裁是在调查发现该货币兑换所未能遵守反洗钱/反恐融资政策和程序之后实施的。
当局致力于确保该国的所有银行及其员工遵守阿联酋的法律、规定和由CBUAE设定的标准，以保持金融交易的透明度并保护国家的金融体系。
5月29日，一家货币兑换所因当局进行的检查中发现“重大失败”而被处以1亿迪拉姆的罚款。
前一天，该当局对两家在境内运营的外国银行分支机构处以超过1800万迪拉姆的重罚。
在上个月的一个早期事件中，该当局在发现反洗钱（AML）和反恐融资法规的重大违规行为后，对一家货币兑换所处以了2亿迪拉姆的罚款。一名分支机构经理也被罚款50万迪拉姆，并被永久禁止在该国获许可的金融机构担任任何职务。
与此同时，3月25日，阿联酋境内运营的五家银行和两家保险公司因未遵守税务规定而受到处罚。中央银行对银行和保险公司处以总计262.1万迪拉姆的金融制裁，原因是它们未能报告共同报告标准（CRS）和外国账户税务合规法案（FATCA）指南所要求的程序。
2024年8月，阿联酋发布了一项联邦条例，通过建立委员会来监督同一事项，修改了反洗钱和反恐融资法的一些规定。这一新举措旨在发展国家的立法和法律结构，以确保符合国际标准。