欧盟（EU）于周二将阿联酋从其洗钱“高风险”国家名单中除名，提升了该国作为全球金融中心的地位。
这一举措是在阿联酋去年从全球反洗钱和恐怖融资监管机构——金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单中除名之后发生的。
近年来，阿联酋实施了一系列严格的措施来打击金融犯罪，引入了更严格的反洗钱和恐怖融资（AML/CFT）法律，并加强了相关法规的执行。
上个月，阿联酋中央银行对一家交易所因严重违反AML/CFT及相关法规，处以了2亿迪拉姆的重罚。在另一项行动中，监管机构还对两家外国银行的分支机构因类似违规行为共罚款1800万迪拉姆。
周二，中央银行宣布对六家货币兑换行因违反国家洗钱法律，处以1230万迪拉姆的罚款。总计，阿联酋已对金融体系中的违规行为征收了数亿迪拉姆的罚款，以确保合规。
重要的是，欧盟的这一决定发生在关键时刻，因为阿联酋和欧盟已正式开始就双边自由贸易协定进行谈判。如果谈判成功，这将是欧盟在中东地区签署的第一项全面贸易协议。
阿联酋已经是欧盟在中东地区的最大出口目的地和外国直接投资伙伴。过去一年，欧盟对阿联酋的出口增长了15%，自2019年以来增长了48%以上。同时，欧盟对阿联酋的投资已达到1860亿欧元（7800亿迪拉姆）。
预计将阿联酋从欧盟高风险名单中除名将加快贸易谈判的进展，并加深两个地区之间的经济联系。
除了阿联酋外，巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达也被从“高风险”国家名单中除名。同时，阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉被列入该名单。