[编者按：Bluechip Computer Systems LLC 和 Bluechip Real Estate Brokers 与文章中提到的 BlueChip Group 没有关联。]
臭名昭著的 BlueChip Group 投资诈骗案的受害者被一伙冒充法院和执法官员的人诱骗，损失了 350 万迪拉姆。这是一项由个人领导的新颖而复杂的诈骗计划。以下是事件经过：
试剂盒
2024 年 7 月 3 日，15 名个人聚集在迪拜迪拉的一个酒店会议室，希望在被 BlueChip Group 的毁灭性投资诈骗案害后能有一线希望。其中 11 人在这次诈骗中总共损失了数百万迪拉姆。今年早些时候，这家公司的复杂多百万迪拉姆的操作使数百名投资者受到重创。该公司的老板 Ravindra Nath Soni 尽管在迪拜有逮捕令，但仍然在逃。
7 月 3 日晚上 6 点，四名男子进入会议室，每个人都展示了令人印象深刻的资历。领导人自称来自国际刑警组织，并向他的同事介绍了他们：一名副手、一名CID 代表和一名迪拜法院成员。他们都出示了徽章，在说话时展现出权威。对于 Preity Rakesh Phillips 来说，她是受害者之一，损失了 3900 万迪拉姆，这次遭遇让她感觉是合法的。“他们表现得很有权威，”她说。
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“负责人指示大家关掉手机，说这是国际刑警组织的标准程序，”来自阿伊恩的一名与会者 VK 回忆道。Preity 的丈夫 Rakesh 补充说，“他们甚至指向外面停着的两辆巡逻车，声称它们专门为这次会议而驻扎在那里。”
Preity Rakesh Phillips，受害者之一
对于受害者来说，这次会议感觉是他们寻求正义的最后机会。然而，他们认为是恢复的机会，却迅速变成了精心策划的诈骗。所谓的官员声称已识别出价值 7000 万迪拉姆的与 BlueChip 相关的资产，并承诺在法院命令下清算这些资产以偿还投资者。
为了确保沟通顺畅，创建了一个 WhatsApp 群组，以向成员更新案件进展。这成为分享更新和指令的主要渠道。
指示似乎很简单：受害者需签署一份授权书，授权 Preity 在法庭诉讼中代表他们。作为安排的一部分，所有资金都通过 Preity 的账户流转。指派了一名有金融背景的女士跟踪支出和收到的捐款，以保持详细的记录，以确保透明度。
官员声称将在 21 天内发布法院裁决。随着信任开始建立，该小组被告知，为了继续清算，他们需要支付其索赔金额的 5% 作为“强制法院处理费和其他法律费用”。为了使该小组放心，负责人出示了一份据称由迪拜法院发出的收据，据称确认律师已代表他们支付了这笔费用。然后，受害者被指示通过银行转账偿还律师费用。第二天，Preity 将近 198,000 迪拉姆转账到指定的银行账户。她说有 33,000 迪拉姆是现金支付的。
在接下来的几天里，该小组收到了看似官方的法院通知，确认了资产的扣押和承诺支付。四天后，受害者收到通知，法院裁决已发布：已扣押价值 7000 万迪拉姆的资产，收益将分配给他们。“我们非常兴奋，”Preity 回忆道。
然后，她被建议前往迪拜法院签署一份电子文件，以确认支付令。Preity 回忆说：“负责人已经在那里了。他带我们去了法院大楼附设的咖啡店，那里有位女士接待了我们，并收下了我们的签名。”
然而，不久之后，该操作开始扩大。随着消息在 WhatsApp 群组中传播，更多的 BlueChip 受害者加入了，渴望提出他们的索赔并收回损失。几周内，最初的 12 人小组显著扩大。受害者被告知，他们还可以索要投资利息，但为此，他们需要支付其初始投资的 7.5%。
在希望恢复资金的驱使下，许多人同意了。SM，一名受害者承认：“这看起来像是一笔好交易，贪婪战胜了谨慎。”
随着加入该小组的受害者越来越多，他们汇集了大量的资金，有些人贡献了数十万迪拉姆。BAK 转账了 251,590 迪拉姆，而 BC 和 BO 各贡献了超过 230,000 迪拉姆。GC 支付了 128,245 迪拉姆，SP 交出了 73,973 迪拉姆。许多人以不同的金额做出了贡献。由于 Preity 的每日账户转账限额为 99,000 迪拉姆，因此大量交易以现金处理。
仅仅几周内，筹集到的总金额就达到了 350 万迪拉姆。与《Khaleej Times》分享的 Excel 表显示，近 40 人向该基金做出了贡献，总额达到了 350 万迪拉姆。
但随着要求的不断提出，疑虑开始浮现。要求支付额外的费用，用于文件副本、丢失的文件和“不可预见的费用”。
然后，受害者被要求验证其原始文件，以便继续发放。Rakesh 回忆说，他被指示为每套索赔创建文件副本。“我们仅在文件副本上就花费了 2,200 迪拉姆，”他说。“我记得拿着一袋袋文件，把它们交给负责官员的副手。”
为了加快流程，受害者被告知，由于缺少原始文件，需要额外支付 210,000 迪拉姆。Preity 说她和另外两名索赔人筹集了这笔金额，并在其他投资者拒绝进一步捐款后将其交给了官员。官员承诺将在 48 小时内发放。
Preity 后来收到一封据称来自迪拜法院的电子邮件，确认了进展，但退款从未实现。相反，官员们反复推迟发放，以程序要求和管理“冷却期”为借口。他们要求提供一份“无责任”信函，并坚持要求 Preity 关闭任何联名银行账户，声称这是必要的法院要求。
为了遵守要求，Preity 和她的丈夫关闭了他们持有的 20 年联名银行账户，尽管这个过程比预期的要长。在这段时间里，Preity 被要求支付额外的 100,000 迪拉姆，以覆盖不可预见的费用。“我别无选择，”她说。“我典当了珠宝，甚至我丈夫的金汉奴偶像项链，以筹集这笔钱。”
与此同时，创建了一个第二个 WhatsApp 群组，承诺有第二笔付款——据称由当局识别的另外 2.3 亿迪拉姆的 BlueChip 资产。这一新进展重新点燃了受害者们的希望，迫使许多人继续参与这个过程。
到 9 月底，Preity 已经将受害者筹集的所有资金和从她自己的账户中支付的款项，包括官员要求的 350 万迪拉姆空白支票，全部汇出。随着官员们引入更多的程序障碍，疑虑开始增长。截止日期被反复推迟，以“额外法院要求”的名义发出新的金钱要求。
但在截止日期过去和以“额外要求”为借口要求进一步付款之后，10 月 20 日，受害者举行了一次投票，决定是否继续或退出这个过程。18 人投票继续，而只有 1 人选择退出。
该小组开始揭露真相：没有扣押的资产，没有法院命令，也没有国际刑警官员。整个操作是一场精心策划的诈骗。向受害者展示的电子邮件地址、收据和程序文件都是假的。
当一名受害者，一名航空公司员工，在支付了超过 165,000 迪拉姆后威胁采取法律行动时，诈骗崩溃了。警方调查发现，所谓的官员不过是骗子，而一直作为中间人的 Preity 也受到了审查。
尽管 Preity 声称自己是另一个受害者，但一些信任她的人指责她在诈骗中参与其中。“她是收钱的那个，”SM 说，他贡献了 56,000 迪拉姆，并已搬迁到阿曼。“她怎么能不知道呢？”
VK，他支付了超过 350,000 迪拉姆并参加了酒店会议，也表示他已经提出了警方投诉。“我们都被骗了。这太可怕了，”他说。
代表 Preity 的 Mohammed Al Hashimi Advocates and Legal Consultants 的 Omar Aawadhi 表示，他的客户是精心策划的有组织犯罪的受害者。到目前为止，负责人和他的副手已被逮捕。“嫌疑犯已被拘留，调查正在进行中，”他周三告诉《Khaleej Times》。“我们对阿联酋的司法系统充满信心，我们相信检察官将对嫌疑人做出决定，”他补充说。
阿布扎比的 Dr Pulak Puneet，他损失了 312,000 迪拉姆，声称他在 Preity 展示了一份详细的恢复计划后向她支付了 56,288 迪拉姆。“她向我们介绍了一个自称是国际刑警官员的人，”他说。“她说话如此坚定，我们相信她正在为我们提供一个难得的机会来收回我们的钱。但事后看来，这是一个陷阱。”
Pramila，另一名损失了 410,000 迪拉姆的投资者，说她向 Preity 交出了 68,114 迪拉姆。“她让我们觉得她是在帮我们一个忙。我们根本没怀疑。”
BlueChip 在迪拜杰瓦哈拉大楼运营，以承诺在 18 个月的最低 10,000 美元投资中每月回报 3% 来吸引客户。其可信度得到了宝莱坞演员 Sonu Sood 的背书，许多受害者表示这给了他们一种虚假的安全感。
然而，当支付停止，投资者收到退票，公司没有消息时，诈骗在 3 月份开始崩溃。
据信 BlueChip 的总损失超过 1 亿美元，使其成为近年来最大的金融诈骗之一。
事件时间线
2024 年 3 月：BlueChip Group 在迪拜杰瓦哈拉大楼运营，创始人兼首席执行官 Ravinder Nath Soni 脱离了，让数百名投资者陷入了困境。
5 月 8 日：《Khaleej Times》揭露了 Soni 同时担任 Acme Management Consultancy 管理员的身份，该咨询公司位于与 BlueChip 相同的场所。受害者中包括迪拜居民 Preity Rakesh Phillips，她损失了超过 3900 万迪拉姆。
5 月 27 日：迪拜法院命令 Soni 在 7 天内向支票执行申请人支付 10.05 万迪拉姆或将该款项存入法院国库，否则将采取法律行动。
6 月 12 日：发布了针对 Soni 的逮捕令。
7 月 13 日：近十名投资者与冒充来自各个部门高级官员的人士在迪拉的一家酒店会面。
7 月 4 日：受害者向假冒官员支付了第一笔款项，他们承诺在 21 天内做出法院裁决。
