欧盟于周二宣布，将阿联酋从其洗钱“高风险”名单中移除，但将黎巴嫩与另外九个司法管辖区一同加入。
欧盟委员会表示，它将阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉，连同黎巴嫩一起，列入需额外监测其洗钱控制措施的国家名单。
除了阿联酋外，它还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达。
这些举措是在洗钱监管机构于2月份表示，它已将菲律宾从面临增加监管的国家名单中移除，同时将老挝和尼泊尔加入名单之后发生的。
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金融行动特别工作组（FATF），一个位于巴黎的组织，负责审查200多个国家和司法管辖区防止洗钱和恐怖主义融资的努力，编制了一份“灰名单”，列出了那些需要增加金融交易监管的国家。
自2024年中以来，摩纳哥一直被列入FATF名单，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同。
“委员会现在已向欧盟名单提出更新，这重申了我们与国际标准，尤其是FATF设定的标准保持一致的坚定承诺，”欧盟金融服务专员玛丽亚·路易莎·阿尔布开克说。
委员会表示，欧盟名单将现在将由欧洲议会和成员国进行审查，如果没有异议，一个月后将生效。
在一份声明中，摩纳哥政府表示，它“已注意到这一预期的更新，这将导致摩纳哥被列入欧盟名单，除非欧洲议会或欧盟理事会另有决定”。
它还强调，它致力于采取必要措施“在短期内”从FATF的灰名单中被移除。