Priti Rakesh Phillips，受害者之一
[编者按：Bluechip Computer Systems LLC和Bluechip Real Estate Brokers与文章中提到的BlueChip Group无关。]
臭名昭著的BlueChip Group投资诈骗案的受害者们，在一个由冒充法院和执法官员的个人领导的新颖且复杂的欺诈方案中，被骗走了350万迪拉姆。以下是事情发生的过程：
7月3日，15人在迪拜迪拉的一个酒店会议室聚集，希望在遭受BlueChip Group毁灭性的投资诈骗后，能有一线希望获得正义。其中11人因欺诈而总共损失了数百万迪拉姆。今年早些时候，这个复杂的数百万迪拉姆的诈骗活动摧毁了数百名投资者。公司的老板Ravindra Nath Soni仍在逃，尽管在迪拜有逮捕令。
7月3日下午6点，四名男子进入会议室，每个人都以令人印象深刻的资历自我介绍。领导者自称是国际刑警组织成员，并向他的同事介绍了他们：一名副手、一名CID代表和一名迪拜法院成员。他们都在说话时出示了徽章，表现出权威。对于Priti Rakesh Phillips来说，这位受害者之一，损失了3.9亿迪拉姆与BlueChip有关的公司，这次遭遇感觉是合法的。“他们以权威的姿态出现，”她说。
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“负责人指示所有人关闭手机，说这是国际刑警组织的标准程序，”来自阿勒 Ain的一名与会者VK回忆道。Priti的丈夫Rakesh补充说：“他们甚至指着外面停着的两辆巡逻车，声称它们专门为这次会议而驻扎在那里。”
对于受害者来说，这次会议感觉是他们获得正义的最后机会。然而，他们认为是恢复的机会很快变成了一个精心策划的骗局。所谓的官员声称已识别出价值7亿迪拉姆的与BlueChip有关的资产，并承诺在法院命令下将其变现以偿还投资者。
为了确保沟通顺畅，创建了一个WhatsApp群组，以在案件进展情况上保持成员更新。它成为分享更新和指示的主要渠道。
指示似乎很简单：受害者需要签署一份授权书，授权Priti代表他们在法庭程序中行事。作为安排的一部分，所有资金都通过Priti的账户流转。指派了一位有金融背景的女士来跟踪支出和收入，以保持详细的记录，确保透明度。
官员声称法院裁决将在21天内发布。随着信任开始建立，该小组被告知支付其索赔金额的5%作为“强制性的法院处理费和其他法律费用”，以继续清算。为了使小组放心，负责人出示了一张据称由迪拜法院签发的收据，据称证实律师代表他们已经支付了费用。然后指示受害者通过银行转账向律师还款。第二天，Preity将近198,000迪拉姆转账到指定的银行账户。Priti说有33,000迪拉姆以现金交付。
在接下来的几天里，该小组收到了看似官方的法院通知，确认了资产的扣押和承诺的支付。在四天后，受害者收到通知，法院裁决已经发布：扣押了价值7亿迪拉姆的资产，收益将分配给他们。“我们非常兴奋，”Priti回忆道。
然后她被建议前往迪拜法院签署一份电子文件，以确认支付命令。Priti回忆说：“负责人已经在那里了。”“他带我们到法院大楼附设的咖啡馆，那里有一位女士接待了我们并收走了我们的签名。”
然而，不久之后，该操作开始扩大。随着消息在WhatsApp群组中传播，更多的BlueChip受害者加入，渴望提出他们的索赔并恢复他们的损失。几周内，最初的12人小组显著增长。受害者们被告知，他们也可以要求投资利息，但为此，他们需要支付其初始投资的7.5%。
在恢复金钱的希望的推动下，许多人同意了。SM，一名受害者承认：“这似乎是个不错的交易，贪婪压倒了谨慎。”
随着受害者小组的扩大，他们共同筹集了大量的资金，有些人贡献了数十万迪拉姆。BAK转了251,590迪拉姆，而BC和BO各自贡献了超过230,000迪拉姆。GC支付了128,245迪拉姆，SP交出了73,973迪拉姆。许多人以不同的金额做出了贡献。由于Preity的每日账户转账限额为99,000迪拉姆，这些交易的大部分都以现金处理。
仅在几周内，筹集到的总额就达到了350万迪拉姆。Khaleej Times共享的Excel表显示，近40人向该基金做出了贡献，总额达到350万迪拉姆。
但随着要求的不断提出，怀疑开始出现。要求支付文件副本、丢失的文件和“不可预见的费用”的额外款项。
然后要求受害者验证他们的原始文件以继续发放。Rakesh回忆说，他被指示复制每套索赔的副本。“我们仅在复印上就花费了2,200迪拉姆，”他说。“我记得拖着纸袋，把纸交给负责官员的副手。”
为了加快进程，受害者被告知，由于缺少原始文件，需要额外支付210,000迪拉姆。Priti说她和另外两名索赔人筹集了这笔钱，并在其他投资者拒绝进一步贡献后将其交给官员。官员承诺在48小时内发放。
Priti后来收到一封据称来自迪拜法院的电子邮件，确认了进展，但退款从未实现。相反，官员们反复推迟发放，以程序要求为借口，并要求提供一份“无责任”信件，并坚持要求Priti关闭任何联名银行账户，声称这是必要的法院要求。
为了遵守规定，Priti和她的丈夫关闭了他们已经持有的20年的联名银行账户，尽管这个过程比预期的要长。在此期间，Priti被要求支付额外的100,000迪拉姆以覆盖不可预见的费用。“我别无选择，”她说。“我典当了珠宝，甚至我丈夫的金汉奴像项链，以筹集这笔钱。”
与此同时，创建了一个第二个WhatsApp群组，承诺将支付第二批款项——据称由当局识别的另外2.3亿迪拉姆的BlueChip资产。这一新进展在受害者中重新燃起了希望，迫使许多人继续参与过程。
到9月底，Priti已经将受害者筹集的所有资金都转走了，甚至从她自己的账户中支付了，包括按照官员的要求签发的350万迪拉姆的空白支票。随着官员们引入更多的程序障碍，怀疑开始增长。截止日期被反复推迟，以“额外的法院要求”为借口，提出了更多的金钱要求。
但正如截止日期过去，以“额外要求”为借口要求进一步支付一样，10月20日，受害者举行了一次投票，决定是继续还是退出过程。18人投票继续，只有1人选择退出。
该小组开始揭开真相：没有扣押的资产，没有法院命令，也没有国际刑警官员。整个操作都是一个精心策划的骗局。向受害者展示的电子邮件地址、收据和程序文件都是假的。
当一名受害者，一名航空公司的员工，在支付了165,000迪拉姆后威胁采取法律行动时，骗局崩溃了。警方调查揭示了所谓的官员不过是一群骗子，而一直作为中间人的Priti现在也受到审查。
尽管Priti坚称她是另一个受害者，但一些信任她的人指控她在欺诈中负有共谋责任。“她是收钱的那个，”贡献了56,000迪拉姆并已移居阿曼的SM说。“她怎么能不知道呢？”
VK，支付了350,000多迪拉姆并参加了酒店会议的人，也表示他已经提出了警方投诉。“我们都受骗了。这太可怕了，”他说。
代表Preity的Mohammed Al Hashimi Advocates and Legal Consultants的Omar Aawadhi说，他的客户是精心策划的有组织犯罪的受害者。到目前为止，负责人和他的副手已被逮捕。“嫌疑人已被拘留，调查正在进行中，”他在周三告诉Khaleej Times。“我们对阿联酋的司法系统充满信心，我们相信检察官很快将对嫌疑人做出决定。”
来自阿布扎比的Dr. Pulak Puneet，损失了31.2万迪拉姆，声称他在Preity展示了一个详细的恢复计划后向她支付了56,288迪拉姆。“她向我们介绍了一个自称是国际刑警官员的人，”他说。“她说话如此坚定，我们相信她在为我们提供恢复金钱的罕见机会。但事后看来，这是一个陷阱。”
Pramila，另一名损失了41万迪拉姆的投资者，说她在Priti让她听起来像是为我们做了一件好事后，将68,114迪拉姆交给了她。“她让我们感觉像是在帮我们一个忙。我们一点都没怀疑。”
BlueChip从迪拜迪拉区的Al Jawhara大楼运营，承诺以最低10,000美元的投资锁定18个月，每月提供3%的回报。它的信誉因宝莱坞演员Sonu Sood的背书而进一步增强，许多受害者表示，这给了他们一种虚假的安全感。
然而，从3月开始，骗局开始崩溃，因为支付停止了，投资者收到了退票，公司也没有任何消息。
BlueChip的总损失据信超过1亿美元，成为近年来最大的金融诈骗之一。
事件时间线
2024年3月：BlueChip Group在迪拜迪拉区的Al Jawhara大楼运营，关闭。创始人兼首席执行官Ravinder Nath Soni消失，数百名投资者陷入困境。
5月8日：Khaleej Times揭露了Soni在Acme Management Consultancy担任经理的双重角色，该公司与BlueChip在同一地点运营。受害者中包括迪拜居民Preity Rakesh Phillips，损失了超过3.9亿迪拉姆。
5月27日：迪拜法院命令Soni在七天内向支票执行申请人支付1.005亿迪拉姆或将其存入法院金库，否则将采取法律行动。
6月12日：发布了针对Soni的逮捕令。
7月13日：近十名投资者与冒充来自各部门的高级官员的男子在迪拉的一家酒店会面。
7月4日：受害者向假冒官员支付了第一笔款项，他们承诺在21天内做出法院裁决。