迪拜警方捣毁两个重大洗钱网络，涉嫌洗钱资金总额达6.41亿迪拉姆

迪拜当局挫败了两个价值总计6.41亿迪拉姆的国际犯罪网络洗钱活动。

在第一起案件中，迪拜公共检察官将一名阿联酋公民、21名英国公民、两名美国公民、一名捷克公民以及阿联酋公民拥有的两家公司引渡到迪拜法院一审刑事法庭。

这些个人和实体面临拥有非法资金4.61亿迪拉姆、伪造官方文件及其使用的指控。

调查发现，资金通过两家当地公司作为掩护，从英国走私到阿联酋，以掩盖其非法来源。该网络使用伪造的文件，并通过虚假声明资金为英国合法贸易所得来规避海关检查。

在当局的另一项成功行动中，一个涉及价值1.8亿迪拉姆的洗钱活动的国际有组织犯罪网络被捣毁。

迪拜公共检察官已将涉及30名个人和三家公司的案件引渡到迪拜法院的洗钱法庭。

该网络在英国和迪拜进行了复杂的洗钱活动，涉及1.8亿迪拉姆的加密货币。调查发现，该网络在英国通过在英国和迪拜的未获许可的加密货币中介机构洗钱。

被指控的人是两名印度人和一名英国公民，他们策划了一个包括在英国进行的非法活动所得，如毒品走私、欺诈和逃税的方案。精心策划的行动导致嫌疑人被捕，用于洗钱活动的银行账户被冻结。

这些行动由迪拜公共资金检察官、迪拜经济安全中心、迪拜警察洗钱反洗钱单位、阿联酋金融情报单位、迪拜海关以及阿联酋司法部国际合作部门执行。