阿联酋中央银行于周三表示，因一家货币兑换公司违反了该国的反洗钱和反恐法律，对其处以了350万迪拉姆的罚款。
未经透露该公司名称，监管机构表示，该货币兑换公司根据2018年第20号联邦条例《反洗钱和打击恐怖主义及非法组织融资法》的第14条规定受到了处罚。
该机构加强了货币兑换机构和金融机构的监管和监督，以确保它们遵守政府的立场并严格执行政策。
公司因中央银行团队进行的检查结果而受到罚款，该检查揭示了货币兑换公司未能遵守反洗钱和打击恐怖主义融资的政策和程序。
通过其监督和监管职能，中央银行致力于确保所有货币兑换公司、其所有者和员工遵守阿联酋的法律、法规和标准，以保护货币兑换行业和阿拉伯联合酋长国金融体系的透明度和完整性。
去年，中央银行因一家在阿联酋运营的银行违反反洗钱法律并为非法组织提供资金而对其处以了500万迪拉姆的罚款。