阿联酋中央银行于周三表示，对一家外汇公司处以350万迪拉姆的罚款，因其违反了该国的反洗钱和反恐法律。
未透露公司名称，监管机构表示，该外汇公司根据2018年第20号联邦法令《反洗钱和打击恐怖主义及非法组织融资法》的第14条受到处罚。
当局已加强对外汇公司和金融机构的监管和监控，以确保它们遵循政府的立场并严格遵守政策。
公司在被罚款后，中央银行团队进行的检查结果被评估，该检查发现该外汇公司未能遵守反洗钱和打击恐怖主义融资的政策和程序。
通过其监督和监管职责，中央银行致力于确保所有外汇公司、其所有者和员工遵守阿联酋的法律、法规和标准，以保护外汇行业和阿拉伯联合酋长国金融系统的透明度和完整性。
去年，中央银行对在阿联酋运营的一家银行处以500万迪拉姆的罚款，因其违反反洗钱法律并为非法组织提供资金。