
阿联酋当局对在阿联酋运营的两家外国银行的分支机构实施了金融制裁,第一家银行的金额为1060万美元,第二家银行的金额为750万美元,根据2018年第20号联邦条例第(14)条关于反洗钱和打击恐怖主义及非法组织融资的规定。
金融制裁是基于CBUAE进行的检查结果,这些检查揭示了违反反洗钱和打击恐怖主义及非法组织融资框架以及相关规定的违规行为和未能遵守情况。
CBUAE通过其监督和监管职责,努力确保所有银行及其员工遵守阿联酋法律、CBUAE制定的法规和标准,以维护金融交易的透明度和完整性,并保护阿联酋的金融体系。