一名被指控运营价值超过9.5亿迪拉姆的虚假投资计划的迪拜酒店业者已在印度被捕。印度哈里亚纳邦的弗罗伊达巴德警方周六向《Khaleej Times》确认了这一逮捕，并将其描述为“一大收获”。
据报道，这名39岁的嫌疑人曾在迪拜 Marina 经营一家四星级酒店，据称他是HPZ Token骗局的关键人物——这是一个欺诈性加密货币计划，通过承诺不切实际的高回报，欺骗了数千名印度人。
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Khaleej Times 出于法律原因未透露该男子的姓名。今年年初，印度法院宣布其为经济逃犯——这一称号后来由执法局（ED）公开。
执法局表示，在HPZ Token案件中，已确定了超过22亿卢比（9.56亿迪拉姆）的洗钱收益。据称，嫌疑人利用他在迪拜的业务，通过支付网关将非法资金从印度转移出去，然后将它们转换为加密货币，并在从中抽取提成后，将加密货币交给中国经纪人。
“他在德里罗尼11区被捕，目前处于警方拘留中，”弗罗伊达巴德警方公共关系官员Yashpal Yadav周六对《Khaleej Times》说。“这是一大收获。”他说，嫌疑人是通过一个收到部分欺诈资金的支付网关账户被追踪到的。“该银行账户是以伪造的身份信息开设的，”Yadav补充道。
据报道，该嫌疑人于2022年移居迪拜，这发生在执法局开始调查HPZ Token团伙之后不久。根据弗罗伊达巴德警方的说法，他在旁遮普和哈里亚纳高等法院撤销了对他的通缉令并要求他配合调查后，大约三周前返回了印度。
警方表示，这名男子和他的商业伙伴在与他们的酒店业务并行的同时，还进行了一项平行的网络诈骗活动。“他保留了30%的资金，并将剩余的资金路由到他在迪拜的合作伙伴那里，该合作伙伴管理网络的其他部分，”Yadav说。
这次逮捕是在2024年1月由一名在弗罗伊达巴德工作的工程师提出的投诉之后进行的，该工程师在社交媒体上推广的虚假股票市场投资计划中受骗。据说受害者向11个不同的银行账户转账了880,000迪拉姆，所有账户都与骗局有关。
弗罗伊达巴德警方表示，该男子是此案中被逮捕的第12人。调查人员现在正在试图找到他的同伙和其他三人。“我们正在发布针对他的合作伙伴的通缉令，以便他在进入印度时被捕，”Yadav说。
HPZ Token骗局已成为印度最大的技术驱动的金融诈骗之一。受害者被诱导下载一个移动应用程序，并投资于所谓的加密货币挖矿计划。一开始显示的虚假利润用来建立信任，但随着更大金额的投资，资金最终消失。
执法局迄今为止已冻结或扣押了与该案有关的49.7亿卢比（2.16亿迪拉姆）的资产，并揭露了嫌疑人及其同伙创建的200多家空壳公司，以掩盖资金流向。