阿拉伯联合酋长国的金融监管机构已警告居民不要与三家此前由《Khaleej Times》曝光的、进行未经监管的贸易操作、使众多投资者遭受经济损失的公司进行交易。
在7月17日发布的一则咨询通告中，证券商品管理局（SCA）警告公众不要与Sigma-One Capital、Sigma Wealth World Financial和Sigma One Cap Marketing Services进行交易，指出它们均未获得在阿联酋开展金融活动的许可。
为您推荐
迪拜：宝莱坞演员在虚假网站诈骗中损失“数千”美元
时间线：美中半导体战是如何展开的
迪拜对AI辅助内容的分类系统：这是强制性的吗？
美国股市：特朗普否认解雇鲍威尔计划后，华尔街动荡
阿联酋总统国事访问抵达安卡拉，受到土耳其总统接待
“SCA建议投资公众避免与这些公司交易，因为它们没有获得SCA许可的金融活动或提供SCA监管的服务，”监管机构表示，并补充说它“不对与未获许可公司进行的任何交易承担任何责任。”
这一警告是在过去几个月来《Khaleej Times》一系列调查报道之后发出的，这些报道揭露了这些实体——通过虚假办公室、空壳公司和离岸注册的网络运作——如何诱使阿联酋居民通过激烈的电话推销和误导性的在线交易仪表板投资数千迪拉姆。
我们的报道揭示了Gulf First Commercial Brokers如何在迪拜商务湾的Capital Golden Tower运营，将投资者引导到Sigma-One Capital，这是一个声称在圣卢西亚注册的未经监管的平台。当Gulf First一夜之间消失时，众多投资者陷入了追逐幻影的境地。
其中就有来自喀拉拉邦的海外侨民Mohammad和Fayaz Poyyl，他们每人损失了7.5万美元。 “其他受害者也有类似的故事。有一个人在与一个说母语卡纳达语的“关系经理”配对后，损失了23万美元。他最初被展示了一些小利润，但后来被锁出了他的账户。
另一位损失了15万迪拉姆的迪拜居民在质疑骗子时被嘲笑和侮辱。“他们慢慢地建立了信任，然后一夜之间翻脸，”他回忆道。
《Khaleej Times》还揭示了这些平台如何使用欺骗性的“B-book”模式，其中经纪人下注客户，当客户亏损时获利。Sigma Marketing的几位前员工承认操纵交易、延迟执行甚至展示虚假利润以诱捕投资者。
内部文件和告密者证词表明，至少有七个位于迪拜的呼叫中心是该诈骗活动的运营骨干，招募了数百名电话销售代理，为每个转换的潜在客户提供现金奖励，并以现金袋支付佣金。客户被故意引导远离政府官员和当地人，他们认为“风险太大。”
尽管诈骗基础设施的大部分位于迪拜，但《Khaleej Times》还追踪到其离岸联系到印度臭名昭著的呼叫中心网络，这个网络长期以来与欺骗西方养老金领取者有关。
诈骗的规模令人震惊。一位受害者将本打算用于孩子教育的50万迪拉姆转走。另一位透支了两张信用卡并借了个人贷款。许多人现在面临着银行的诉讼通知。
SCA的警告标志着对这些操作构成的威胁的重大监管认可。在其网站上，该机构还警告公众不要使用带有其标志的伪造文件和虚假批准，敦促居民通过SCA官方许可实体名单验证公司的状态。